Существенный факт №6 от 05.07.2016 г.
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:  Акционерное Общество «Guliston ekstrakt yog’»
Сокращённое:  АО «Guliston ekstrakt yog’»
Наименование биржевого тикера:*
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:  Сырдарьинская область, г.Гулистан, ул.Т.Ахмедова, д.68
Почтовый адрес:  Сырдарьинская область, г.Гулистан, ул.Т.Ахмедова, д.68
Адрес электронной почты:*  sirdmez@mail.ru gulistonyog@umail.uz
Официальный веб-сайт:*  gulistonyog.uz
3 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:  06
Наименование существенного факта:  Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:  годовое
Дата проведения общего собрания:  27 июня 2016 г.
Дата составления протокола общего собрания:  05 июля 2016 г.
Место проведения общего собрания:  Сырдарьинская область, г.Гулистан, ул.Т.Ахмедова, д.68
Кворум общего собрания:  75,38%
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение регламента Общего Собрания акционеров 99,97 372072 0,03 98 - -
2. Утверждение отчёта исполнительного органа и наблюдательного совета общества по итогам 2015 года 99,97 372072 0,03 98 - -
3. Утверждение отчёта по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год 99,97 372072 0,03 98 - -
4.  Распределение прибылей и убытков общества за 2015 год 99,97 372072 0,03 98 - -
5.  Отнесение на доход общества начисленных, но не востребованных дивидендов в соответствии с законодательством 99,97 372072 0,03 98 - -
6. Утверждение составленного бизнес-плана общества на 2016 год 99,97 372072 0,03 98 - -
7.  Продление либо расторжение составленного договора с членами коллегиального исполнительного органа общества 99,97 372072 0,03 98 - -
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества 99,97 372072 0,03 98 - -
9. Избрание состава членов ревизионной комиссии 99,97 372072 0,03 98 - -
10. Назначение аудитора общества на 2016 год и определение максимальной стоимости оплаты за аудиторские услуги 99,97 372072 0,03 98 - -
11. Определение стоимости вознаграждения членов Наблюдательного совета 99,97 372072 0,03 98 - -
12. Внедрение в деятельность общества кодекса корпоративного управления и утверждение формы объявления 99,97 372072 0,03 98 - -
13. Утверждение внутренних документов общества
- Положение об Общем Собрании акционеров;
- Положение о Наблюдательном совете;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение об исполнительном органе;
- Положение о порядке действий при конфликте интересов акционерного общества;
- Положение о внутреннем контроле;
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике
99,97 372072 0,03 98 - -
14. Утверждение устава общества в новой редакции 99,97 372072 0,03 98 - -
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.  Утвердить регламент общего собрания акционеров.
2.  Признать отчёт наблюдательного совета общества удовлетворительным.
3.  Принять и утвердить в обязательном порядке отчёт директора по производственным вопросам о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. Принят к сведению и утверждён бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых показателях общества за 2015 год.
4.  Распределить не распределённую прибыль 2015 года в сумме 1091564,0 тыс.сум следующим образом: 5 % — 54731,0 тыс.сум в резервный фонд общества;
10 % — 109114,4 тыс.сум на выплату дивидендов (221 сум на одну акцию);
85 % — 927718,6 тыс.сум оставить в распоряжении предприятия и направить на погашение просроченной суммы задолженности по кредитной линии PL-480.
5.  В соответствии с действующим  законодательством отнести на доход общества начисленные, но своевременно не востребованные дивиденды.
6.  Утвердить бизнес-план общества на 2016 год посредством голосования.
7.  Директора по закупкам и развитию сырьевой базы Аманова Бахромджона Хамракуловича  назначить на должность временно исполняющего обязанности генерального директора общества и утвердить исполнительного орган нижеследующим составом:
1. Аманов Бахром Хамрокулович — временно исполнябщий обязанности генерального директора
2. Алланазаров Бахтияр Позилович — директор по производственным вопросам
3. Тоштемиров Косим Тураевич — директор по финансовым вопросам
4. Усманов Гулом Сидикович — главный бухгалтер
5. Эгамбердиев Ислом Беккулович — начальник планово производственного отдела
8.  По причине утверждения состава наблюдательного совета общества 17 мая 2016 г. на внеочередном общем собрании акционеров данный вопрос оставить без рассмотрения.
9.  Утвердить Нигматова Дильшода Заировича ревизором общества.
10.  Утвердить на 2016 год внешнюю аудиторскую организации “Prom Audit” МЧЖ.
11.  По причине указания пункта о вознаграждении членов наблюдательного совета в «Положении о наблюдательном совете» данный вопрос оставлен без рассмотрения.
12.  Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за №9. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №2. Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.
13.  Утвердить внутренние документы общества
- Положение об Общем Собрании акционеров;
- Положение о Наблюдательном совете;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение об исполнительном органе;
- Положение о порядке действий при конфликте интересов акционерного общества;
- Положение о внутреннем контроле;
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике
14.  Утвердить устав общества в новой редакции.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
Количество голосов
количество тип
1. Ишимов Абсалом Ачилдиевич Главный специалист O’zpaxtasanoateksport XK - - -
2. Дияров Акбар Саиткулович Начальник отдела планирования и экономики АО O’zpaxtayog’ - - -
3. Набиева Гулчехра Атхамжановна Ведущий специалист отдела контроля приёмки хлопковых семян АО O’zpaxtayog’ - - -
4. Гулямова Фуруза Рафиковна Ведущий специалист отдела планирования и экономики АО O’zpaxtayog’ - - -
5. Болтабоев Шухрат Султанович Главный специалист отдела по развитию и производству масложировой продукции АО O’zpaxtayog’ - - -
6. Маматов Карим Эсиргапович Заместитель начальника отдела Комитета по демонополизации Республики Узбекистан - - -
7. Юнусов Шаввоз Шавкат ўғли Специалист центра по управлению государственными активами - - -
8. Махмудов Хожимурод Мирпўлат ўғли Директор “Davr sovun industrial” - - -
9. Сагатов Олимжон Обидович Предприниматель - - -
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** Просмотреть
Print Friendly