К вниманию акционеров

АО «Guliston EkstraktYog’»!

собрание

   АО «Guliston Ekstrakt Yog`» извещает Вас о нижеследующем:

  На основании протокола Наблюдательного Совета от 17 июня 2015 года назначена дата проведения Очередного Общего собрания акционеров на 27 июня 2015 года в 11:00 часов по адресу Сырдарьинская область, город Гулистан, 3-мкр, улица Т.Ахмедова, дом 68, актовый зал АО «Guliston Ekstrakt Yog`».

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение финансово-хозяйственного отчёта директора общества по выполнению параметров бизнес-плана за 2014 год;

2.Утверждение заключения аудиторской проверки финансовых показателей общества за 2014 год;

3.Утверждение составленного бизнес-плана общества на 2015 год;

4.Утверждение составленного бухгалтерского баланса общества за 2014 год;

5.Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам 2014 года, определение размера дивидендов;

6.Утверждение направления части чистой прибыли по итогам 2014 года на капитализацию;

7.Увеличесние размера уставного фонда общества путём увеличения номинальной стоимости акций и внесение соответствующих изменений в устав;

8.Принятие и утверждение устава общества в новой редакции;

9.Утверждение заключения внешнего аудитора;

10.Назначение аудитора общества на 2015 год и определение максимальной стоимости оплаты за аудиторские услуги;

11.Избрание членов Наблюдательного совета общества;

12.Избрание состава членов ревизионной комиссии;

13.Определение стоимости вознаграждения в период исполнения обязанностей членов Наблюдательного совета;

14.Обеспечение исполнения Указа Президента Республики Узбекистан №4720 от 24.04.2015 года.

- Назначение руководителя исполнительного органа Акционерного общества на основание выборов;

15.Внесение в устав Акционерного общества изменений и дополнений согласно требованиям Указа Президента Республики Узбекистан №4720 от 24.04.2015 года.

Дата закрытия реестра акционеров для извещения акционеров о проведение Внеочередного Общего собрания акционеров: 15 июня 2015 года

Дата закрытие реестра акционеров для  проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: 23 июня 2015 года.

  Телефон для справок: +998-67-226-34-29

(Опубликовано: 15.06.2015)

Print Friendly