К вниманию акционеров

АО «Guliston EkstraktYog’»!

собрание

   АО «Guliston Ekstrakt Yog`» извещает Вас о нижеследующем:

  На основании протокола Наблюдательного Совета от 10 июня 2016 года назначена дата проведения Очередного Общего собрания акционеров на 27 июня 2016 года в 11:00 часов по адресу Сырдарьинская область, город Гулистан, 3-мкр, улица Т.Ахмедова, дом 68, актовый зал АО «Guliston Ekstrakt Yog`».

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение регламента Общего Собрания акционеров;

2.Утверждение отчёта исполнительного органа и наблюдательного совета общества по итогам 2015 года;

3.Утверждение отчёта по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год;

4.Распределение прибылей и убытков общества за 2015 год;

5.Отнесение на доход общества начисленных, но не востребованных дивидендов в соответствии с законодательством;

6.Утверждение составленного бизнес-плана общества на 2016 год;

7.Продление либо расторжение составленного договора с членами коллегиального исполнительного органа общества;

8.Избрание членов Наблюдательного совета общества;

9.Избрание состава членов ревизионной комиссии;

10. Назначение аудитора общества на 2016 год и определение максимальной стоимости оплаты за аудиторские услуги;

11.Определение стоимости вознаграждения членов Наблюдательного совета;

12.Внедрение в деятельность общества кодекса корпоративного управления и утверждение формы объявления;

13.Утверждение внутренних документов общества:

- Положение об Общем Собрании акционеров;

- Положение о Наблюдательном совете;

- Положение о Ревизионной комиссии;

- Положение об исполнительном органе;

- Положение о порядке действий при конфликте интересов акционерного общества;

- Положение о внутреннем контроле;

- Положение об информационной политике;

- Положение о дивидендной политике;

14.Утверждение устава общества в новой редакции.

Дата закрытия реестра акционеров для извещения акционеров о проведение Внеочередного Общего собрания акционеров: 14 июня 2016 года

Дата закрытие реестра акционеров для  проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: 23 июня 2016 года.

  Телефон для справок: +998-67-226-34-29

(Опубликовано: 17.06.2016)  

Print Friendly