К вниманию акционеров

АО «Guliston EkstraktYog’»!

собрание

   АО «Guliston Ekstrakt Yog`» извещает Вас о нижеследующем:

  На основании протокола Наблюдательного Совета от 27 июня 2019 года назначена дата проведения Очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2018 год на 23 июля 2019 года в 11:00 часов по адресу Сырдарьинская область, город Гулистан, 3-мкр, улица Узбекистон-щох, дом 68, актовый зал АО «Guliston Ekstrakt Yog`». Начало регистрации акционеров с 10:00 часов.

Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии для подсчитывание голосов и регистрации акционеров;

2.Утверждение регламента Общего Собрания акционеров;

3.Утверждение отчёта руководства исполнительного органа общества по итогам выполнения показателей финансово-хозяйственно деятельности и параметров бизнес-плана общества за 2018 год;

4.Утверждение годового отчёта АО «Guliston ekstrakt yog» по итогам 2018 года в том числе: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых показателях, отчёт о доходах и расходах;

5.Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Guliston Ekstrakt Yog`» за 2018 год, размера выплачиваемых дивидендов на каждый вид размещённых акций, формы и порядка выплаты дивидендов, вознаграждения членов наблюдательного совета и исполнительного органа по итогам выполнения параметров бизнес-плана;

6.Утверждение отчёта наблюдательного совета АО «Guliston Ekstrakt Yog`» по итогам 2018 года;

7.Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам деятельности Общества за 2018 год по национальным стандартам аудита;

8.Утверждение финансовых отчётов по трансформации на МСФО и заключения внешнего аудитора по международным стандартам аудита деятельности Общества за 2018 год;

9.Утверждение отчёта ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года;

10.Рассмотрение отчёта об оценке системы корпоративного управления Общества по итогам 2018 года;

11.Избрание членов Наблюдательного совета общества;

12.Избрание состава членов ревизионной комиссии;

13.Утверждение составленного бизнес-плана общества на 2019 год;

14.Избрание (утверждение) генерального директора общества (руководителя исполнительного органа);

Дата закрытия реестра акционеров для извещения акционеров о проведение Очередного Общего собрания акционеров: 27 июня 2019 года

Дата закрытие реестра акционеров для  проведения Очередного Общего собрания акционеров: 17 июля 2019 года.

Право участвовать в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Представитель акционера должен присутствовать на Общем собрании акционеров на основании письменно составленной доверенности, в частности, для участия от имени физического лица необходима нотариально заверенная доверенность, для участия от имени юридического лица необходима доверенность подписанная руководителем и заверенная печатью данного юридического лица.

Телефон для справок: +998-67-226-34-29, +99897- 277-17-57

(Опубликовано: 27.06.2019)  

Print Friendly