К вниманию акционеров

АО «Guliston EkstraktYog’»!

собрание

   АО «Guliston Ekstrakt Yog`» извещает Вас о нижеследующем:

  На основании протокола Наблюдательного Совета от 24 мая 2018 года назначена дата проведения Очередного Общего собрания акционеров на 22 июня 2018 года в 11:00 часов по адресу Сырдарьинская область, город Гулистан, 3-мкр, улица Т.Ахмедова, дом 68, актовый зал АО «Guliston Ekstrakt Yog`». Начало регистрации акционеров с 10:00 часов.

Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии для подсчитывание голосов и регистрации акционеров;

2.Утверждение регламента Общего Собрания акционеров;

3.Утверждение отчёта руководства исполнительного органа общества по итогам выполнения показателей финансово-хозяйственно деятельности и параметров бизнес-плана общества за 2017 год;

4.Утверждение отчёта наблюдательного совета АО «Guliston Ekstrakt Yog`» по итогам 2017 года;

5.Утверждение отчёта и заключения внешнего аудитора ООО «AUDIT-VARN» по итогам проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по национальным и международным стандартам аудита за 2017 год;

6.Утверждение отчёта ревизионной комиссии АО «Guliston Ekstrakt Yog`» по итогам 2017 года;

7.Рассмотрение отчёта об оценке системы корпоративного управления Общества по итогам 2017 года;

8.Утверждение годового отчёта по итогам 2017 года в том числе: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых показателях;

9.Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Guliston Ekstrakt Yog`» за 2017 год, размера выплачиваемых дивидендов на каждый вид размещённых акций, формы и порядка выплаты дивидендов;

10.Утверждение составленного бизнес-плана общества на 2018 год;

11.Утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.Утверждение внутренних положений Общества;

13.Избрание состава членов ревизионной комиссии;

14.Избрание членов Наблюдательного совета общества;

15.Избрание (утверждение) генерального директора общества (руководителя исполнительного органа);

16.Определение сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества и порядка их заключения для внедрения независимого заключения исполнительным органом соглашений и крупных сделок с аффилированными лицами.

Дата закрытия реестра акционеров для извещения акционеров о проведение Очередного Общего собрания акционеров: 24 мая 2018 года

Дата закрытие реестра акционеров для  проведения Очередного Общего собрания акционеров: 18 июня 2018 года.

Право участвовать в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Представитель акционера должен присутствовать на Общем собрании акционеров на основании письменно составленной доверенности, в частности, для участия от имени физического лица необходима нотариально заверенная доверенность, для участия от имени юридического лица необходима доверенность подписанная руководителем и заверенная печатью данного юридического лица.

Телефон для справок: +998-67-226-34-29

(Опубликовано: 28.05.2018)  

Print Friendly